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2025年03月14日
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近期，最高人民法院依法核準(zhǔn)曾成杰死刑，曾成杰集資詐騙案引起社會(huì)廣泛關(guān)注。最高人民法院刑二庭負(fù)責(zé)人１１月２５日對(duì)該集資詐騙案及對(duì)曾成杰是否應(yīng)當(dāng)判處死刑等公眾關(guān)心的問題回答了記者的提問。
問：曾成杰是如何拿到“三館項(xiàng)目”開發(fā)權(quán)的？其“三館公司”是如何運(yùn)作起來的？
答：２００３年６月，湖南湘西自治州政府決定對(duì)“三館項(xiàng)目”實(shí)行整體開發(fā)，明確要求競標(biāo)的開發(fā)商不準(zhǔn)掛靠和委托報(bào)名，同時(shí)要求開發(fā)商需要有４０００萬元自有資金。
曾成杰參與“三館項(xiàng)目”招標(biāo)時(shí)，其自身沒有公司實(shí)體，沒有開發(fā)資質(zhì)，是通過掛靠邵陽市建筑安裝工程公司，又以邵陽市建筑安裝工程公司的名義再掛靠具有開發(fā)資質(zhì)的吉首市國土房屋綜合開發(fā)公司違規(guī)參與競標(biāo)；其自身沒有資金，沒有抵押物，為了向政府交納“三館項(xiàng)目”的開發(fā)投資項(xiàng)目保證金４０００萬元，其以掛靠的吉首市國土房屋綜合開發(fā)公司名義，向吉首市人民路信用社貸款４０００萬元，貸款的利息８０萬元都是其向他人借款支付的。為了獲取“三館項(xiàng)目”，曾成杰賄賂當(dāng)時(shí)湘西州的州長杜崇煙弟弟杜崇旺（因受賄已被判刑）２０萬元，并向杜崇旺許以利益回報(bào)，要求杜崇旺找杜崇煙（因受賄已被判刑）幫忙爭取到“三館項(xiàng)目”。
后曾成杰掛靠的吉首市國土房屋綜合開發(fā)公司和吉首市光彩房地產(chǎn)開發(fā)公司、湖南湘西榮昌集團(tuán)三家公司同時(shí)中標(biāo)，政府要求“三館項(xiàng)目”成立新的房產(chǎn)聯(lián)合開發(fā)公司共同開發(fā)。曾成杰隨后便以邵陽市建筑安裝工程公司的名義與其他兩家公司簽訂三館開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目合作協(xié)議書，通過分別向兩家公司支付２００萬元和６００萬元的方式，讓另兩家公司退出“三館項(xiàng)目”開發(fā)，曾成杰從而獲取了“三館項(xiàng)目”的整體開發(fā)權(quán)。
曾成杰個(gè)人在開發(fā)“三館項(xiàng)目”前實(shí)際上沒有任何資金。１９９６年前，曾成杰在邵陽市百春信用社貸款１５２萬元，沒有按期歸還貸款，信用社將其起訴到法院，后雙方雖然分兩次達(dá)成和解協(xié)議，但是曾成杰始終沒有履行協(xié)議。
三館公司是為開發(fā)“三館項(xiàng)目”而成立的，其成立也是在取得“三館項(xiàng)目”開發(fā)權(quán)之后。成立三館公司的注冊(cè)資金不是曾成杰個(gè)人或家族投入的資金，而是來源于其和相關(guān)人員利用關(guān)系于２００４年向吉首市農(nóng)村信用社貸款８５０萬元，之后曾成杰利用集資款來償還該貸款。此外，由于曾成杰當(dāng)時(shí)是假釋人員，不能擔(dān)任公司法定代表人，因此，在三館公司中，曾成杰是總裁，其妻鄧友云擔(dān)任法定代表人、董事長。
可以說，曾成杰完全是使用一種“空手道”的手段和方法，其沒有投入任何資金，公司的成立、運(yùn)作和“三館項(xiàng)目”全部利用貸款和非法集資資金來進(jìn)行。按照規(guī)定，開發(fā)“三館項(xiàng)目”需要有自有資金４０００萬元，企業(yè)要投入注冊(cè)資本金和具備開發(fā)資質(zhì)，就當(dāng)時(shí)的情況來看，曾成杰這些條件都不具備，其不是一個(gè)遵紀(jì)守法辦企業(yè)的人。
問：曾成杰的非法集資從何時(shí)開始的？在非法集資過程中，曾成杰為何能吸引這么多的集資戶參與？
答：實(shí)際上，三館公司尚未成立時(shí)，曾成杰就已經(jīng)開始非法集資。２００３年１１月５日，曾成杰等人就在吉首市武陵東路湘運(yùn)賓館四樓租了兩間辦公室，掛牌成立了“三館建設(shè)工程籌建處”，開始在當(dāng)?shù)孛襟w上以大量廣告虛假宣傳“三館項(xiàng)目”已由邵陽市建筑安裝工程公司和吉首市國土房屋綜合開發(fā)公司聯(lián)合開發(fā)，并私刻了“邵陽市建筑安裝工程公司駐吉首開發(fā)部”的印章，在沒有經(jīng)過任何批準(zhǔn)的情況下，以邵陽市建筑安裝工程公司駐吉首開發(fā)部為集資主體，依托“三館項(xiàng)目”，面向社會(huì)非法集資。
曾成杰主要是靠不計(jì)后果的高利率和高獎(jiǎng)勵(lì)來誘騙社會(huì)公眾參與集資，從２００３年１１月到２００８年８月，曾成杰先后使用了參與“三館項(xiàng)目”、三館物業(yè)認(rèn)購、吉首商貿(mào)大世界房屋認(rèn)購等集資形式向社會(huì)集資，集資利率從年息２０％（月息１．６７％）逐步提高到月息１０％，即年息１２０％。同時(shí)，從２００７年９月開始，曾成杰還按集資款存期不同給予集資戶獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存半年的獎(jiǎng)勵(lì)２５０元／萬元，存一年的獎(jiǎng)勵(lì)５００元／萬元。２００８年７月，獎(jiǎng)勵(lì)又提高至存三個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)３００元／萬元，存半年獎(jiǎng)勵(lì)６００－８００元／萬元，一年獎(jiǎng)勵(lì)１２００－１６００元／萬元。不計(jì)后果的高利率和高獎(jiǎng)勵(lì)直接導(dǎo)致２００８年９月資金鏈斷裂后，曾成杰因無法向集資戶兌現(xiàn)承諾而公告停止還本付息，之后引發(fā)了群體性事件和自焚惡性事件。
問：群體性事件及自焚事件當(dāng)時(shí)的情況是怎樣的？
答：在案證據(jù)表明，群體性事件共有三起：一是“９·５”事件，２００８年９月５日，吉首市爆發(fā)萬余名集資群眾圍堵鐵路及火車站事件，嚴(yán)重?cái)_亂正常鐵路運(yùn)輸秩序；二是“９·２４”事件，２００８年９月２４日，吉首市集資群眾圍堵湘西自治州政府、圍堵道路、打砸搶了新一佳超市；三是“９·２５”事件，２００８年９月２５日，集資戶數(shù)千人圍堵湘西自治州州政府機(jī)關(guān)，砸傷執(zhí)勤武警多人，州政府大門接訪室、值班室的門窗、玻璃被打碎，不法人員拆下并砸爛州政府牌子，圍觀群眾萬余人聚集，交通嚴(yán)重堵塞、店鋪全部關(guān)閉，秩序混亂，事后有數(shù)人因該事件被吉首市人民法院以聚眾擾亂公共秩序罪追究刑事責(zé)任。
自焚事件情況是，一名集資被害人叫吳安英，當(dāng)時(shí)處于下崗狀態(tài)，三館公司公告停止還本付息后，其他參與集資的公司也都陸續(xù)停止還本付息，據(jù)其事后自己陳述：“因其集資款無法取回，當(dāng)時(shí)就想自己完了，生活上無來源，自己沒有工作，又要養(yǎng)女兒，剛買的房子還要還貸款，生活壓力太大，于是在州政府旁的人行道潑灑汽油將自己點(diǎn)燃燒傷。”經(jīng)診斷，吳安英全身燒傷多處，面積達(dá)３８％的重度燒傷，構(gòu)成七級(jí)傷殘。這是最為悲慘的后果。
問：在曾成杰非法集資過程中，哪些因素起到了關(guān)鍵性作用？
答：除了高利息和高獎(jiǎng)勵(lì)外，虛假宣傳是他的一個(gè)重要集資手段。在曾成杰利用媒體宣傳中，他隱瞞了“三館項(xiàng)目”中的吉首商貿(mào)大世界一期房產(chǎn)銷售的真實(shí)情況和項(xiàng)目虧損的事實(shí)，在媒體上虛假宣傳三館公司開發(fā)的房產(chǎn)銷售好、開發(fā)項(xiàng)目多，項(xiàng)目區(qū)域由湘西吉首市拓展到省會(huì)長沙和株洲、邵陽等大中城市，用這種方式對(duì)集資戶進(jìn)行欺騙。另外，他還舉辦了一系列的慶典活動(dòng)大肆彰顯所謂公司實(shí)力，并通過花錢為三館公司和其個(gè)人換取榮譽(yù)，擴(kuò)大社會(huì)影響，騙取集資戶的信任。上述有關(guān)宣傳共計(jì)支出９８２．４４萬元。
問：根據(jù)以往媒體報(bào)道，曾成杰三館公司更多的是家族式操作，是這樣的嗎？
答：是的。由于曾成杰擔(dān)任三館公司法定代表人時(shí)，屬于故意犯罪被判處刑罰后的假釋人員，在有人告發(fā)曾成杰不具備擔(dān)任法定代表人的資格和條件情況下，其將三館公司法定代表人、董事長變更為他的妻子即被告人鄧友云（已被判處有期徒刑五年六個(gè)月），其女兒曾正（已被判處有期徒刑七年）任出納員。曾成杰作為三館公司的實(shí)際控制人，集資的形式、范圍、集資利率的高低、集資款的使用、對(duì)外投資等均由曾成杰個(gè)人決定，曾成杰用這種方式將非法集資權(quán)牢牢掌握在自己手中。此外，曾成杰利用曾正先后安排公司員工調(diào)配公司資金至個(gè)人控制的賬戶。２００６年５月，曾成杰安排曾正用個(gè)人身份證在中國銀行等銀行開設(shè)了六個(gè)銀行賬戶控制集資資金，曾成杰、曾正可以隨意調(diào)取支配。
問：曾成杰的集資總額為３４．５億余元，這些錢是否真正用到集資戶所知的“三館項(xiàng)目”中？
答：據(jù)案卷材料等反映，曾成杰的集資款投入到“三館項(xiàng)目”的資金僅有５．５億余元，大部分集資款沒有用于“三館項(xiàng)目”開發(fā)，而是用來還本付息，支付集資戶獎(jiǎng)勵(lì)，拆東墻補(bǔ)西墻，其余被曾成杰非法轉(zhuǎn)移、隱匿或用他人的名義成立公司，包括以他人名義投資的多個(gè)項(xiàng)目和公司。曾用集資款購買的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至鄧友云名下達(dá)１９９１萬余元，個(gè)人隱匿占有大額集資款１５３０萬元。另外，曾成杰的女兒曾正利用辦理集資轉(zhuǎn)單業(yè)務(wù)之機(jī)，采用虛假開單等方法套取集資款７３０余萬元據(jù)為己有，用于購買豪車等揮霍消費(fèi)。
問：因曾成杰停止向集資戶還本付息導(dǎo)致群體性事件后，曾成杰家人有何舉動(dòng)？
答：２００８年９月，三館公司停止向集資戶還本付息，這直接導(dǎo)致了三次群體性事件和一名集資戶自焚事件。２００８年１０月，曾成杰妻子鄧友云逃至海南，化名“林奕君”企圖辦理出國境申請(qǐng)，并試圖以“林奕君”辦理私人護(hù)照出逃，最后并未成功。警方到海南找到鄧友云后，她還辯稱自己是林奕君，不是鄧友云。
問：曾成杰案中，輿論還關(guān)注了未歸還的集資本金數(shù)額。湖南省司法機(jī)關(guān)的會(huì)計(jì)鑒定結(jié)果是１７．７億元，但是曾成杰辯護(hù)方認(rèn)為集資戶實(shí)際登記的案發(fā)前未歸還的融資本金為１２．５億元，存在５．２億元的巨大誤差。這是為什么？
答：根據(jù)司法機(jī)關(guān)的權(quán)威認(rèn)定結(jié)果，曾成杰面向不特定社會(huì)公眾非法集資總金額為３４．５２億余元，其中實(shí)際收到現(xiàn)金集資總額２８．２５億余元，集資轉(zhuǎn)存總金額６．２７億余元。曾成杰公司已退還集資本金總金額１６．８１億余元，其中現(xiàn)金退本金總金額１０．５４億余元，轉(zhuǎn)存退本金總金額６．２７億余元，仍有１７．７１億余元的集資本金未歸還，這是司法機(jī)關(guān)依據(jù)合法有效的鑒定結(jié)論做出的認(rèn)定結(jié)果。至于案發(fā)前未歸還的融資本金為１２．５億元的說法，沒有在案證據(jù)佐證。人民法院審理案件是“以事實(shí)為根據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩”，任何沒有證據(jù)支持的說法都是不能采信的。
問：此前，媒體曾將此案與吳英案做過對(duì)比，認(rèn)為同是集資詐騙案，判決結(jié)果不同，有失偏頗，你怎么看？
答：這個(gè)問題有媒體已經(jīng)對(duì)這兩個(gè)案件做了對(duì)比。無論從犯罪數(shù)額、涉及人數(shù)、社會(huì)危害來講，吳英案都無法與曾成杰案相比。在犯罪數(shù)額上，吳英案非法集資７．７３億余元，而曾成杰案高達(dá)３４．５２億余元。從社會(huì)危害上來說，吳英案沒有造成社會(huì)群體性事件，并檢舉他人犯罪，被判處死刑緩期兩年執(zhí)行。而曾成杰案造成三次群體性事件，還有一人自焚，社會(huì)危害巨大。最高人民法院審理湖南省高級(jí)人民法院報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn)的曾成杰集資詐騙案，嚴(yán)格依法進(jìn)行，態(tài)度極其慎重，經(jīng)合議庭評(píng)議并經(jīng)審判委員會(huì)討論認(rèn)為，原審認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分、定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。從曾成杰集資詐騙的犯罪事實(shí)來看，其犯罪數(shù)額特別巨大，是歷年來判決同類案件之最；受騙人數(shù)眾多，也是歷年來判決案件之最；既嚴(yán)重破壞金融管理秩序，又給國家和人民利益造成特別重大損失，還嚴(yán)重影響當(dāng)?shù)厣鐣?huì)穩(wěn)定，罪行極其嚴(yán)重，依法應(yīng)當(dāng)核準(zhǔn)死刑。
