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2025年03月13日
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記者24日從銀保監(jiān)會獲悉，銀保監(jiān)會、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場監(jiān)管總局五部門發(fā)布風險提示，對一些不法分子以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的行為進行警示。
《關于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》表示，近期一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。
提示稱，這些行為具有以下特征：一是網(wǎng)絡化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進行交易，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網(wǎng)站，實質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動，并遠程控制實施違法活動。這些不法活動資金多流向境外，監(jiān)管和追蹤難度很大。
二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性。實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。
三是存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。
五部門提醒廣大公眾，此類活動以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉(zhuǎn)難以長期維系。請廣大公眾理性看待區(qū)塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實增強風險意識。
